芯瑞达(002983):半年报董事会决议
第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024年8月17日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年半年度报告全文》和《公司 2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司2024年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2024年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期1年。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 （1）股权激励预留授予登记、限制性股票回购注销手续、公司实施 2023年度权益分派均已完成，公司股份总数由 185,808,000股变更为 223,294,598股，注册资本由人民币 185,808,000.00元变更为人民币 223,294,598.00元。 （2）根据以上注册资本变动情况，相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本涉及条款，具体以市场监督管理部门登记为准。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-043）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2024年第一次临时股东大会的通知。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 2、董事会审计委员会 2024年第五次会议决议； 特此公告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
 |