小熊电器(002959):半年报监事会决议
小熊电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2024年 8月 27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024年 8月 17日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2024年半年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。 具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议并通过《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 监事会对公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中规定的行权条件及激励对象名单进行了核查： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生 2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中规定的不得行权的情形； 2、本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足《激励计划》及《考核管理办法》规定的行权期行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议并通过《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会对公司《激励计划》及《考核管理办法》中规定的解除限售条件及激励对象名单进行了核查： 1、公司符合《管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得解除限售的情形； 2、本激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足《激励计划》及《考核管理办法》规定的解除限售期解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议并通过《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 鉴于本激励计划首次授予股票期权的 1名激励对象和预留授予股票期权的 5名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的 6.40万份股票期权（包括首次授予部分股票期权 1.80万份和预留授予部分股票期权 4.60万份）将由公司注销。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销。 具体内容详见公司同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 六、审议并通过《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于本激励计划首次授予限制性股票的 1名激励对象和预留授予限制性股票的 1名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 2.30万股限制性股票（包括首次授予部分限制性股票 0.30万股和预留授予部分限制性股票 2万股）将由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 小熊电器股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 29日 中财网
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