福石控股(300071):监事会决议
北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月18日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于2024年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的议案》 经审议，监事会认为：本次计提及冲回信用及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 本次计提及冲回信用减值损失后能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提及冲回信用及资产减值损失事项。 审议结果：本议案以3同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 监事会 2024年8月28日 中财网
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