广农糖业(000911):半年报董事会决议
广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年8月16日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024年8月28日上午9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事9人，实际出席的董事7人，其中董事陈宇宁先 生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托董事李金璐先生行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会3人及高级管理人员3人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司2024年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2024年半年度报告全文及摘要》。 详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》。 2.《关于聘任董事会战略委员会委员的议案》 同意聘任李金璐先生担任战略委员会委员，任期与公司第八届董事 会届期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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