同和药业(300636):董事会决议
一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月14日以电话及电子邮件 方式发出会议通知，2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》； 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已审议通过2024年半年度财务报告。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》； 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过此事项。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》； 为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持有本 公司股票及其变动管理办法＞的议案》； 根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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