赛隆药业(002898):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月19日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月19日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9：15-15：00。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2024年9月11日（星期三）。 7．出席对象： （1）截至2024年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表
上述议案中的第1项、第3项议案属于股东大会特别决议事项，需由出席股本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 股东大会授权委托书详见附件二。 异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2．登记时间、地点：2024年9月12日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。 3．会议联系方式 （1）会议联系人：证券事务部 （2）地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 （3）邮政编码：519060 （4）电话：0756-3882955 （5）传真：0756-3352738 （6）电子邮箱：[email protected] 4．注意事项： （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。 （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2024年8月29日 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书》。 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362898 2．投票简称：赛隆投票 3．填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2024年9月附件二 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2024年9月
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 备注：1、单位委托必须加盖单位公章。 2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按 中财网
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