恒帅股份(300969):董事会决议
宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2023年8月29日 中财网
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