百邦科技(300736):董事会决议
第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2024年 8月 28日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围。变更前后的经营范围如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过了关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 37.10万股限制性股票不得归属并由公司作废；3名激励对象 2023年度个人绩效考核结果为“D”，对应的个人层面归属比例为 0%，第二个归属期内已获授但尚未归属的 5.10万股限制性股票不得归属由公司作废。 综上，本次作废 2022年限制性股票激励计划限制性股票共计 42.20万股。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 董事刘铁峰、CHEN LI YA为本议案的关联董事，对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 四、审议通过了关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司在相应等待期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的 12名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 63.50万股。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 董事刘铁峰、CHEN LI YA为本议案的关联董事，对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 五、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会同意于2024年9月13日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 28日 中财网
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