百邦科技(300736):监事会决议
第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于 2024年 8月 28日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废 2022年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。 因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 三、审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022年第二次临时股东大会的授权并按照《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 12名激励对象办理归属相关事宜。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 28日 中财网
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