江苏国信(002608):调整2024年度日常关联交易预计
江苏国信股份有限公司 关于调整 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易概述 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2023年12月8日召开的2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预 计的议案》，对公司 2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情 况进行了预计。 现根据公司（含子公司）实际业务开展情况，对 2024年度日常 关联交易进行调整。具体情况如下： （一）新增关联交易 因公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）对所属公司部分业务进行调整、开展新业务等原因，于 2024年新设 立了江苏国信天然气有限公司（以下简称“国信天然气”）、江苏国信苏盐储能发电有限公司（以下简称“国信苏盐储能”）和江苏国信数智购天然气 3500万元、向苏盐储能提供劳务及技术服务 2200万元、接受国信数智软件及系统服务费用 2200万元。 此外，公司拟新增与南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信 大酒店”）租赁及物业服务费 50万元、与江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）管道运输费 400万元、向江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司（以下简称“江苏新能所属子公司”）提供土地房屋资产租赁 100万元。合计新增日常关联交易金额 8450万元。 （二）减少关联交易 因业务调整，公司减少江苏沙河抽水蓄能发电有限公司（以下简 称“沙河抽水蓄能”）之间建设管理、运行服务费 1450万元，减少与江苏新能所属子公司之间建设管理、运行服务费 2700万元，减少向 江苏新能所属子公司租赁房屋土地 500万元，减少向江苏天然气采购天然气 400万元。合计减少日常关联交易金额 5050万元。 （三）审议情况 2024年 8月 27日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的 4名非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、调整日常关联交易类别和金额 单位：万元
（一）基本情况 1、公司名称：江苏国信天然气有限公司 法定代表人：严实春 注册资本：200,000万元人民币 注册地址：南京市秦淮区中山南路 1号 66层 B4、C1区 经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险 货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 财务数据：截止 2024年 6月 30日，总资产 10,421.42万元，净 资产 10,135.41万元；2024年 1-6月营业收入 2,442.22万元，净利润135.41万元。（该数据未经审计） 2、公司名称：江苏国信苏盐储能发电有限公司 法定代表人：马丙周 注册资本：125,000万元人民币 注册地址：江苏省淮安市淮安区淮安经济开发区广州路 86号 427 室 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 财务数据：截止 2024年 6月 30日，总资产 25,004.17万元，净 资产 25,000.00万元；2024年 1-6月营业收入 0万元，净利润 0万元。 （该数据未经审计） 3、公司名称：江苏国信数智服务有限公司 法定代表人：陈晓东 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：江苏省南京市鼓楼区山西路 128号和泰大厦 11层 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件 开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服 务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 财务数据：截止 2024年 6月 30日，总资产 921.49万元，净资 产 736.06万元；2024年 1-6月营业收入 281.99万元，净利润-263.94万元。（该数据未经审计） 4、公司名称：南京国信大酒店有限公司 法定代表人：陆宏平 注册资本：2,000万元人民币 注册地址：玄武区长江路 88号 经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务数据：截止 2024年 6月 30日，总资产 1,958.91万元，净资 产 496.46万元；2024年 1-6月营业收入 1,510.02万元，净利润 7.60万元。（该数据未经审计） 5、公司名称：江苏省天然气有限公司 法定代表人：丁旭春 注册资本：100,000万元人民币 注册地址：南京市长江路 88号 22层 经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实 部门批准后方可开展经营活动） 财务数据：截止 2024年 6月 30日，总资产 225,814.89万元，净 资产 160,924.93万元；2024年 1-6月营业收入 36,511.24万元，净利润 9,970.58万元。（该数据未经审计） 6、公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司 法定代表人：朱又生 注册资本：89,147.588万元人民币 注册地址：南京市长江路 88号 2213室 经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气 水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务数据：截止 2024年 6月 30日，总资产 1,702,798.33万元， 归属于上市公司股东的净资产 658,063.01万元；2024年 1-6月营业收入 104,894.26万元，归属于上市公司股东的净利润 29,243.67万元。 （该数据未经审计） （二）关联关系说明 国信集团为公司的控股股东，国信天然气、国信苏盐储能、国信 数智、国信大酒店、江苏天然气和江苏新能均为国信集团控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与前述单位构成关联关系。 上述关联方经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。 上述关联交易系本公司正常经营所需。 四、关联交易的主要内容 （一）关联交易内容
1、实行政府定价的，可以直接适用该价格； 2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交 易价格； 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第 三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格； 4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于 关联人的第三方发生非关联交易的价格确定； 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供 参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定五、交易目的和对公司的影响 上述关联交易是为了满足子公司 2024年度生产经营的需要，有 利于充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源的合理配置、提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。 六、独立董事过半数同意意见 2024年 8月 27日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。全体独立董事认为：本次调整 2024年度日常 关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对 2024年度 内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司董事会审议。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议； 2、公司第六届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事专门会议记录。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
 |