西点药业(301130):监事会决议
吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年8月28日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会对公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
 |