皖新传媒(601801):皖新传媒第四届董事会第三十次会议决议
第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）公司于2024年8月16日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。 （三）公司于2024年8月27日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司2024年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：临2024-062）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案需提请股东大会审议批准。 （三）审议《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-063）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （四）审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临2024-064）。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 （五）审议《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《皖新传媒未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案需提请股东大会审议批准。 （六）审议《公司关于会计政策变更的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-065）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。 （七）审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2024-066）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （八）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-067）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案中《利润分配管理制度》，尚需提请股东大会审议批准。 （九）审议《公司关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-068）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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