[分配]皖新传媒(601801):皖新传媒未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为健全安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）科 学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司制定未来三年（2024-2026年）的股东分红回报规划（以 下简称本规划）如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、战略发展规划及发展所处阶段、经营资金需 求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性， 有效兼顾投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、制定本规划的原则 （一）公司的利润分配政策在符合国家相关法律法规及 《公司章程》的前提下，保持连续性、稳定性、合理性，重 视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。 （二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑 监事、独立董事和公众投资者的意见。 （三）在保证公司正常经营发展的前提下，公司优先采 用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2024-2026年）的股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分 配股利，优先采用现金分红方式分配利润。具备现金分红条 件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配的期间间隔 在当年盈利且累计未分配利润为正数、现金流满足公司 正常经营和长期发展的条件下，公司每年度至少进行一次利 润分配，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金状况提 议公司进行中期利润分配。 （三）利润分配的条件和比例 1．现金分红条件满足以下条件时，公司应进行现金分 红： （1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法 提取公积金后，累计未分配利润为正值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见 的审计报告； （3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投 资计划、重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除 外）。 上述重大投资计划、重大资金支出事项是指以下任一情 形： （1）公司未来12个月内拟对外投资（包括股权投资、 债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设 备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支 出达到或超过公司最近一次经审计净资产的15%； （2）公司未来12个月内拟对外投资（包括股权投资、 债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设 备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支 出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的10%。 2．现金分红在利润分配中所占的比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出 差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以 按照上述第（3）项规定处理。 3．股票股利分配条件 在满足现金股利分配的条件下，基于回报投资者和分享 企业价值考虑，公司可以结合实际经营情况，提出并实施股 票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当 以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提， 并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 四、利润分配方案的审议程序、实施 （一）利润分配方案的审议程序 1.公司董事会在公司利润分配政策范围内提出的年度 或中期利润分配预案，应经董事会审议通过； 2.董事会批准利润分配预案后，提交股东大会审议。股 东大会审议利润分配预案时，应采取现场投票和网络投票相 结合的方式，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过； 3.公司当年满足《公司章程》利润分配及现金分红的条 件但不进行分红的，董事会应就不进行分红的具体原因、公 司留存收益的确切用途及使用计划等事项进行专项说明，严 格按上述程序经董事会审议，并提交股东大会审议； 4.若公司无特殊原因无法按照《公司章程》规定的现金 分红政策及最低现金分红比例确定分红方案的，应当经过详 细论证，并将方案分别提交董事会和监事会审议通过后方可 提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司同时应向股东提供网络投票方式。 （二）利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议或公司董事会 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发事 项。 五、未来股东回报规划的制定周期和调整机制 （一） 制定周期 公司拟以每三年为一个周期，根据《公司章程》规定的 利润分配政策及公司经营的实际情况，结合股东(尤其是中 小股东)和独立董事的意见，制定股东分红回报规划，经公 司董事会审议通过后提交股东大会审批。 （二） 调整机制 公司的利润分配政策不得随意变更。若公司因生产经 营、重大投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发 生重大变化，确需调整利润分配政策，董事会在充分研究论 证后提出有关调整利润分配政策的议案。利润分配政策的调 整应当经董事会、监事会过半数审议通过后，提请股东大会 审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方 式。调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且 不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 六、其他事项 （一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定执行。 （二）本规划经公司股东大会审议通过之日起生效，修 改时亦同。 （三）本规划由公司董事会负责解释。 中财网
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