皖新传媒(601801):皖新传媒总经理工作细则（2024年修订）
总经理工作细则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，明确总经理工作职权，规范 高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董 事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、 董事会秘书和财务负责人。 第二章 总经理的聘任与解聘 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘； 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经 理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董 事总数的二分之一。 第五条 公司总经理每届任期 3年，期满经董事会继续 聘任可以连任。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或 者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的， 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （八）公司监事； （九）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事以外其他行政职务的人员； （十）法律、行政法规、部门规章规定不宜担任上市公 司总经理职务的其他情形。 第七条 总经理可以在任职期届满前提出辞职。总经理 辞职应当向董事会提交书面辞职报告，总经理的辞职自辞职 报告送达董事会时生效。 第八条 总经理与其他高级管理人员违反《公司章程》 及本细则规定，不履行其应尽的义务或有其他违法行为的， 董事会有权给予解聘，但必须告知解聘理由。 第三章 总经理的职权 第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 聘以外的负责管理人员； （八）决定金额占公司最近一期经审计合并报表净资产 值5%以下的对外投资、购买出售资产、资产置换、委托理财、 资产抵押、日常经营事项。决定金额在 3000万元以下的公 司向银行的无担保贷款事项。上述事项如构成关联交易，按 照《关联交易管理制度》进行决策。总经理不能确定任一事 项是否属于总经理职权范围内的，可以提请董事会审议该事 项。 （九）决定公司与关联人发生的《公司章程》或《关联 交易管理制度》规定由股东大会或董事会审议外的关联交易； （十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 超出上述总经理职权范围的事项由董事会或股东大会 按《公司章程》及其他规章制度规定审议执行。 第十条 总经理列席公司董事会会议，非董事经理在董 事会上没有表决权。 第十一条 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员行使下列职权： （一）协助总经理工作，分管科研、生产、经营、管理 等工作，在职责范围内签发有关文件； （二）协助董事长或总经理研究拟定向董事会提交的议 案、方案、报告等； （三）组织实施董事会决议、总经理办公会作出的决策。 第四章 总经理办公会议 第十二条 公司建立总经理办公会制度，总经理办公会 是公司经理层对董事会授权下的公司经营管理中重要事项 进行决策和处理的重要途径。 总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司的经营管 理发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议 的事项。 第十三条 总经理办公会议的议事范围、召开条件、召 开程序、参会人员按照公司《总经理办公会议事规则》执行。 第五章 总经理报告制度 第十四条 总经理应遵守以下向董事会报告的制度： 总经理应定期以书面形式向董事会报告工作并接受董 事会和监事会的监督、检查。报告内容包括但不限于： （一）公司年度计划实施情况； （二）公司重大合同的签订和执行情况； （三）资金运用和盈亏情况； （四）重大投资项目和进展情况； （五）董事会要求报告的其他事项。 第十五条 总经理负责向董事会提供必要的信息和资料， 并确保所提供信息和资料内容真实、准确、完整。 第十六条 经理层应为董事会和专门委员会提供工作支 持和服务，及时、主动与董事会进行沟通汇报，积极回应董 事的咨询和问题。根据董事会和专门委员会的要求起草有关 议案，提供有关文件、信息和其他资料，并对所提供材料的 真实性、准确性负责。 第六章 总经理的责任和义务 第十七条 总经理应当遵守《公司章程》，本着维护股东 和公司合法权益的原则，严格在授权范围内忠实、诚信、勤 勉从事经营管理工作。不得利用在公司的地位、职权为自己 谋取私利，坚决杜绝越权行事。 第十八条 总经理对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得 侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他 个人名义开立账户存储； （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或 董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人 提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同 意，与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己 或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营 与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定 的其他忠实义务。 总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十九条 总经理在履行其职责时获悉的有关公司商业 秘密，包括但不限于公司的各种内部文件、非公开信息、决 策、决定。总经理应对商业秘密予以保密。除可对公司因其 自身业务需要而聘用的顾问、律师、会计师和其它中介机构 以及债权人披露其应知晓的全部或部分商业秘密外，总经理 不得向任何第三方披露商业秘密。总经理在被解聘后的合理 期限内，其仍须遵守本条规定的保密责任。 第二十条 在下列情况下，总经理不受第十九条的规限： （一）商业秘密已进入公开渠道，成为公众信息； （二）按法律法规要求必须予以披露的。 第二十一条 任职尚未结束的总经理擅自离职致使公司 遭受损失的，应当承担赔偿责任。 第二十二条 公司总经理和其他高级管理人员遇有下列 情形之一时，不论董事会是否应当知道，均有责任在第一时 间向董事会直接报告： （一）涉及刑事诉讼时； （二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时； （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时； （四）出现本细则第六条规定的任一情形； （五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第七章 附则 第二十三条 本细则未尽事宜，或者与有关法律、法规、 规范性文件的强制性规定相抵触的，应当依照国家有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第二十四条 本细则由董事会负责制定、解释和修订， 自董事会审议通过之日起生效并实施。 中财网
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