招商轮船(601872):招商轮船第七届监事会第九次会议决议
招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第九 次会议通知于 2024年 8月 19日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于 2024年 8月 28日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案： 一、关于审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案 根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监 事对《公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定； （2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司2024年上半年经 营和财务状况； （3）截至本意见出具之时，未发现参与2024半年度报告编制和 审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于审议《招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险 评估报告》的议案 监事会意见：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状 况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事专门会议审议并同意该议案。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于审议《公司2024年半年度利润分配方案》的议案 监事会认为，公司 2024 年度半年度利润分配方案综合考虑了投 资者合理回报和公司长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，积极响应了国资委和证券监管机构的号召，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 回报规划》的议案 监事会认为该规划公司充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公 司稳健发展的前提下，积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利。有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。应 五、关于长期租入散货船的关联交易的议案 监事会意见：此项交易遵循了公平、公正、诚信的原则，价格符 合市场定价，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况；独立董事事前召开专门会议审阅并同意了议案内容，董事会审议该议案时关联董事回避表决；审议程序符合法律、法规的规定。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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