国药一致(000028):半年报董事会决议
国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海 召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》 本项议案的表决结果：同意 9票，反对 0票、弃权 0票。（具体 内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024年第二次会 议审议通过。 2. 审议通过了《关于 2024年对外捐赠预算申请的议案》 董事会同意公司 2024年对外捐赠预算 28.30万元。 3. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估 报告》 表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、林兆雄、李进雄已 回避表决，4票同意，0 票反对，0 票弃权。详情请见同日在巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 4. 审议通过了《关于广东物流韶关配送中心新仓迁建项目的议 案》 董事会同意国药控股广东物流有限公司在韶关市实施配送中心 区域多仓建设项目。该项目物流设备加上固定资产投资共 700万元，其中固定资产投资 500万元，资金来源为自筹资金。 本项议案的表决结果：同意 9票，反对 0票、弃权 0票。 5. 审议通过了《关于内蒙古成大方圆物流搬迁项目的议案》 董事会同意内蒙古成大方圆医药有限公司物流搬迁项目，总投入 约为 310.6万元。 本项议案的表决结果：同意 9票，反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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