明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事均出席本次董事会会议。 ? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ? 本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第 十九次会议于 2024年 8月 27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于 2024年 8月 16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会 审议并获全票同意。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 （三）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评 估报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （四）审议通过了《关于调整组织机构的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司对组织机构进行调整： 1.增设法律合规部。负责开展公司涉及法律法规、政策的研究、 论证和咨询；负责公司合规管理工作的归口管理；负责公司合规管理体系建设等。 2.纪委办公室（合规审计部）更名为纪委办公室（审计部）。 并相应调整办公室（党委办公室）、发展策划部职能职责。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号： 2024-036）。 （五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对 公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》部分条款进行修订，并更名为《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （六）审议通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）工作 管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制 定公司《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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