中国核建(601611):中国核建第四届监事会第二十次会议决议
中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2024年 8月 27日在公司召开，会议通知于 2024年 8月 16日送达。本次3 3 会议应参会表决监事 人，实际参会监事 人。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年半年度报告及其摘要》。 2.通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-064）。 3.通过了《关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。 4.通过了《关于2024年投资计划中期调整的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 5.通过了《关于2024年担保计划中期调整的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2024年担保计划中期调整的公告》（公告编号：2024-065）。 6.通过了《关于募投项目延期的议案》 同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，同意本次募投项目延期的事项。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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