华锦股份(000059):第八届第二次监事会决议
第八届第二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第二次监事会于2024年8月18日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年8月28日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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