天原股份(002386):第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第八次会议的通知于 2024年 8月 16日以电子邮件方式发出。会议于2024年 8月 27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》、《2024年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 同意《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度上半年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024年 9月 13日召开 2024年第四次临时股东大会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024年第四次临时股东 大会的通知》。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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