天原股份(002386):第九届监事会第四次会议决议
第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第四次会议的通知于 2024年 8月 16日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2024年 8月 27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事 5人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》、《2024年 半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度上半年募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，真实地反映了公司募集资金存放及使用情况。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度上半年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届监事会第四次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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