ST金鸿(000669):半年报董事会决议
第十届董事会2024年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第八次会议于2024年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月28日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。 会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2024年半年度报告全文及摘要。 2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 3、审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》 为防范投资风险，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，对公司如下管理制度进行制定和修订。 3.1修订<定期报告工作制度> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《定期报告工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《定期报告工作制度（2024年8月）》。 3.2修订<修订<董事会秘书工作制度>> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度（2024年8月）》。 3.3修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理制度> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度（2024年8月）》。 3.4修订<募集资金使用管理办法> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法（2024年8月）》。 3.5修订<内幕信息知情人登记管理制度> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2024年8月）》。 3.6制定<外部信息使用人制度> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 《外部信息使用人制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外部信息使用人制度（2024年8月）》。 3.7修订<信息披露管理制度> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《信息披露管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2024年8月）》。 3.8制定<舆情管理制度> 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 《舆情管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度（2024年8月）》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 中财网
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