ST升达(002259):半年报董事会决议
第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年 8月 28日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。 （二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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