泰嘉股份(002843):第六届监事会第七次会议决议
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2024年 8月 18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月 28日在长沙市岳麓区滨江路 53号楷林国际 C栋 34层 3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，监事陈铁坚先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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