电光科技(002730):半年报董事会决议
第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2024年8月25日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2024年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事人数为9人，实际参加本次会议的董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过了《电光防爆科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 二、审议通过了《电光防爆科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《电光防爆科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 三、审议通过了《电光防爆科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《电光防爆科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 备查文件: 1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
 |