华鼎股份(601113):义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年8月22日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于2024年8月28日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 公司编制和审核 2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的议案》 本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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