中广天择(603721):中广天择第四届董事会第十次会议决议
中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十次会议通知。会议于2024年8月28日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议全体成员审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2024年半年度报告》（全文及摘要）。 （二）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 （四）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。 （五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议全体成员审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （六）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年9月20日以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）经董事签字的第四届董事会第十次会议决议 （二）公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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