津药药业(600488):津药药业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议
津药药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案： 1.审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要 经过对《公司2024年半年度报告》审慎审核，监事会认为： （1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。 （3）监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 《公司2024年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业 会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过关于更换职工监事的议案 职工监事池永艳女士因到达法定退休年龄原因，于近日向公司监事 会提交辞职报告，辞去公司职工监事职务。池永艳女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月13日召开职工代表大会，经职工代表大会选 举，潘天麒先生当选公司第九届监事会职工监事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 潘天麒先生简历： 潘天麒，男，1983年出生，中共党员，天津商业大学会计学学士， 会计师。历任天津药业集团有限公司财务部部长，津药和平（天津）制药有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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