嘉澳环保(603822):第六届董事会第十二次会议决议
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十二次会议通知和材料已于 2024年 8月 25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于取消 2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果为：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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