东方材料(603110):新东方新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，本次会议通知于2024年8月20日以邮件等方式发出。 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见 2024年 8月 29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司 2024年半年度财务报告已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见 2024年 8月 29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。 3、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》 具体内容详见 2024年 8月 29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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