大丰实业(603081):浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年8月27日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024年半年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于审议<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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