丽岛新材(603937):丽岛新材：第五届监事会第四次会议决议
江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于 2024年 8月 17日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事 3人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要》； 监事会审议通过公司2024年半年度报告及其摘要。 公司全体监事保证：公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年经营成果和财务状况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过了《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 监事会审议通过公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 2024 8 29 年 月 日 中财网
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