ST永悦(603879):永悦科技第三届董事会第三十五次会议决议
永悦科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2024年8月18日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》 公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 《永悦科技2024年半年度报告》及《永悦科技2024年半年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。 （二）、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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