赛福天(603028):第五届董事会第七次会议决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 8月 28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 8月 18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范青女士主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。公司董事林柱英先生作为本议案关联方进行回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》。 4、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》。 5、审议通过了《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 中财网
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