汇通集团(603176):汇通集团第二届董事会第八次会议决议
汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第八次会议于 2024年 8月 18日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11名，实到董事 11名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议 案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度报告》《汇通建设集团 股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人 员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 4、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备 的公告》。 5、审议通过了《关于<公司2024年度“提质增效重回报”行动 方案的半年度评估报告>的议案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方 案的半年度评估报告》。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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