汇通集团(603176):汇通集团第二届监事会第五次会议决议
汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2024年 8月 18日通过专人 送达、电子邮件等形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024年 8月 28日以现场表决的方式在 公司二楼会议室召开。 （四）公司监事会主席田友军先生于 2024年 8月 22日因病去世， 因此会议应到监事 2名，实到监事 2名。 （五）本次监事会会议由监事客利娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议 案》 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 监事会审阅了《公司 2024年半年度报告》，发表如下审核意见： （一）公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （二）经审议，公司 2024年半年度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024年半年度报告的实际情况； （三）在提出本意见前，未发现参与 2024年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度报告》《汇通建设集团 股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 3、审议通过了《关于修订<汇通集团董事、监事和高级管理人 员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 4、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据 充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。 内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《汇通建设集团股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备 的公告》。 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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