森特股份(603098):森特股份第四届董事会第十五次会议决议
森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 22日以通讯形式发出会议通知，并于2024年 8月 28日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共 8人，实际出席董事 8人，公司部分高管列席会议。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。 表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （二）审议并通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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