日盈电子(603286):第四届董事会第十七次会议决议
江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十六次会议通知于 2024年 8月 16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果：2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，2024年度审计费用为60万元（含税），其中财务报告审计费用47万元，内部控制审计费用13万元。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作，其中限制性股票的首次授予登记数量为232.10万股。登记完成后，公司股份总数由114,303,931股变更为116,624,931股，注册资本由114,303,931元变更为116,624,931元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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