爱普股份(603020):爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于 2024年 8月 16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2024年8月28日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人，通讯出席3人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》。 本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。 公司《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 《爱普香料集团股份有限公司2024年半年度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。 2、审议并通过了《公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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