中钢洛耐(688119):中钢洛耐第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，于2024年8月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议由独立董事冯月彬先生主持，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，全体独立董事经过讨论，形成如下一致审核意见：公司与关联方发生的关联交易主要为向相关关联方采购商品、销售商品或产品，为公司日常生产经营所需。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。 本次增加日常关联交易预计，是基于公司生产经营需要做出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等公司有关制度的规定，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司独立性。 基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》之签署页） 全体独立董事签字： 徐恩霞 冯月彬 索亚星 2024年8月28日 中财网
 |