联合光电(300691):召开2024年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-061 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年9月18日（星期三）15:00（参加现场会议的股东请于会前20分钟到达开会地点，办理登记手续）。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月18日09:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年 9月 11日（星期三）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人： 决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）会议地点：中山市火炬开发区益围路 10号公司四楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码：
（二）上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。 2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。 3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。 （二）登记时间：2024年 9月 12日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00 （三）登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。 （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求： 1、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。 2、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复 印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。 （五）会议联系方式： 联系人：梁瑶 电话：0760-86138999-88901 邮箱：[email protected] 传真：0760-86138111（传真请注明“股东大会”字样） 地址：中山市火炬开发区益围路 10号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528400 （六）会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一） 五、备查文件 第四届董事会第二次会议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东登记表及授权委托书 附件三：授权委托书 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350691”，投票简称为“联合投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第 1次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月18日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日09:15-15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 股东登记表 兹登记参加中山联合光电科技股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会。 股东姓名： 股东账户号： 身份证号/营业执照号： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码： 登记日期： 年 月 日 附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山联合光电科技股份有附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山联合光电科技股份有
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