联合光电(300691):董事会决议
中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2024年 8月 14日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024年 8月 27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》。 董事会认为：公司 2024年半年度报告真实反映了公司 2024年上半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 2、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽职，按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守注册会计师的职业道德规范，按时保质完成公司审计工作，客观、公正地发表了审计意见，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘会计师事务所已经审计委员会审议通过。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于董事会提请召开 2024年度第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024年 9月 18日（星期三）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10号公司四楼会议室召开 2024年度第三次临时股东大会。 《关于召开 2024年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、备查文件 公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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