神思电子(300479):监事会决议
关于第五届监事会2024年第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）2024年8月16日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会2024年第五次会议的通知》，2024年8月27日公司第五届监事会2024年第五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，监事董秀红线上方式参会。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议提交的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下： 1.通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会经审核认为：董事会对公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 2.通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 监事会经审核认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 3.通过《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况的议案》 2024年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的关联方违规占用资金情形。 2024年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为6,000万元，实际担保余额为2,800万元，除对全资子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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