雄塑科技(300599):董事会决议
第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年8月16日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于2024年8月27日10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司《2024年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司2024年8月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司2024年8月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 （三）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司2024年8月29日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 三、备查文件 （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》； （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》； （三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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