杰恩设计(300668):董事会决议
第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过此议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其为公司2024年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且单个产品的投资期限不超过12个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年6月30日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。 公司董事会审计委员会2024年第二次会议和第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会决定于2024年9月18日（星期三）15：00在公司大会议室一以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 2、《第三届监事会第十五次会议决议》； 3、《董事会审计委员会2024年第二次会议决议》； 4、《第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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