福赛科技(301529):监事会决议
芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2024年 8月 28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月18日发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告指引等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励，将进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心团队的积极性，有利于提升投资者对公司的信心，维护全体股东利益，促进公司持续健康发展。同时，公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经营、财务、研发、资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币20,000.00万元(含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有助于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 5、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与《公司章程》的有关规定，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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