陕西华达(301517):监事会决议
陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第四次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体监事，于2024年8月27日在陕西省西安市高新区普新 二路5号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增 利先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，高级管理 人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的 编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，《2024年半年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经审议，全体监事认为：公司2024年半年度募集资金存放与使 用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 经审议，监事会认为：公司本次仅涉及对“卫星互联高可靠连接 系统产业化项目”和“研发中心建设项目”的部分设备进行调整，系基于募投项目实际建设投资情况的需求，有利于募投项目顺利建设，不构成募集资金用途变更，募投项目的募集资金投资金额与建设投资内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此同意公司调整募投项目部分设备。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整募投项目部分设备的公告》。 保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司监事会 2024年 8月 29日 中财网
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