爱克股份(300889):监事会决议
第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第十七次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议通 知已于2024年8月16日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度 报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024年半年度公司募集资金的管理、使 用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在违 规使用募集资金及损害股东利益的行为。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：公司为子公司的授信事项提供担保，符合 公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为子公司提供担保事项。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司为子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 监 事 会 中财网
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