中信银行(601998):中信银行股份有限公司监事会会议决议
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年8月9日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2024年8月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升、张纯现场参加了会议，监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》 表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票 监事会对《中信银行股份有限公司 2024年半年度报告》（含半年度报告摘要，以下简称“半年报”）出具审核意见如下： 1. 半年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管规定、本行股票上市地的证券交易所相关规则和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定； 2. 鉴于本行为 A股和 H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年报在编排顺序上与中国证券监督管理委员会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项。 二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》 表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票 本议案需提交本行股东大会审议。 三、审议通过《中信银行股份有限公司优先股2024年度股息派发方案》 表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票 特此公告。 中信银行股份有限公司监事会 2024年8月28日 中财网
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