五 粮 液(000858):半年报监事会决议
宜宾五粮液股份有限公司 第六届监事会2024年第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024 年第3次会议，于2024年8月22日以书面和通讯方式发出会议通知， 会议于2024年8月27日下午在公司四会议室召开，会议应到监事5 人，实际到会5人。 会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况 议案一：2024年半年度报告（含摘要） 监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东 负责的精神，对公司《2024年半年度报告》进行了审核，认为：董 事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见专项公告。 本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：2024年半年度利润分配方案 2024年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金 转增股本。 本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续 评估审核报告 具体内容详见专项公告。 本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届监事会2024年第3次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司监事会 2024年8月29日 中财网
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